Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen. Mit Ausnahme der Executive Chair sind alle Mitglieder unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance und zwei der Mitglieder wurden von Sulzers Hauptaktionärin Tiwel Holding AG zur Wahl vorgeschlagen. Jedes Mitglied wird einzeln gewählt für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Mit Ausnahme der Wahlen, welche in die Zuständigkeit der Generalversammlung fallen, und unter Vorbehalt von Statuten und zwingendem Recht, konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten sowie die Mitglieder der Ausschüsse. Davon ausgenommen sind die Mitglieder des Vergütungsausschusses, die durch die Generalversammlung gewählt werden. Darüber hinaus ernennt der Verwaltungsrat einen Lead Independent Director, um die Auswirkungen des Doppelmandats zu mildern und eine angemessene Kontrolle zu gewährleisten. Gegenwärtig werden die Funktion von Vizepräsident des Verwaltungsrats und Lead Independent Director kombiniert.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Gegenwärtig hat der Verwaltungsrat fünf Ausschüsse:

• Der Prüfausschuss beurteilt neben dem Halbjahres- und Jahresabschluss die Tätigkeiten der internen und der externen Revision, das Interne Kontrollsystem (IKS) und das Risikomanagement.
• Der Nominierungssausschuss beurteilt die Kriterien für die Wahl und Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung und ist zuständig für ihre Nachfolgeplanung.
• Der Vergütungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Festlegung und der Überprüfung von Sulzers Vergütungssystemen und der Entschädigung von Verwaltungsrat und Konzernleitung.
• Der Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss berät den Verwaltungsrat in strategischen Angelegenheiten (wie wesentlichen Akquisitionen, Veräusserungen, Allianzen und Joint Ventures), der strategischen Planung, Festsetzung von Entwicklungsprioritäten sowie den Nachhaltigkeitsbemühungen von Sulzer.
• Der Governance-Ausschuss berät den Verwaltungsrat in Bezug auf eine angemessene Kontrolle in einem Organisationsmodell mit einem exekutiven Verwaltungsratspräsidium, wacht über die Einhaltung des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance und der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und unterzieht die Corporate Governance-Prinzipien einer regelmässigen Überprüfung.

Integrierte Nachhaltigkeits-Governance

Sulzer verankert seine Nachhaltigkeitsaktivitäten im Tagesgeschäft und baut geeignete Frameworks, Systeme und Prozesse auf. Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Steuerung der Nachhaltigkeitsbemühungen von Sulzer. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Lösungen von Sulzer zum Schutz der Umwelt beitragen, dass Menschen und Gemeinschaften sicher sind und dass geeignete Managementprozesse und -systeme vorhanden sind.

Der Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss tagt zwei- bis dreimal pro Jahr und überwacht, wie die Nachhaltigkeitspolitik und -programme die Geschäftsziele und Bestrebungen von Sulzer unterstützen. Die exekutive Verwaltungsratspräsidentin präsidiert den Ausschuss. Je nach Thema werden auch andere Mitglieder der Konzernleitung eingeladen.